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Cómo establecer una cuenta bancaria offshore anónima »Wiki Ùtil Configuración empresarial en todo el mundo

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13 enero, 2021
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Category: Cuentas Bancarias

Mientras trabajamos con nuestros clientes, el objetivo principal que nos propusimos es crear las condiciones adecuadas para que los clientes hagan negocios y se desarrollen con éxito. Permitimos la más alta confidencialidad y seguridad al brindar servicios mediante el uso de todas las herramientas disponibles de organización comercial.

La banca anónima es un tipo de banca extraterritorial en la que las personas o empresas ya no pueden tener una cuenta anónima en una jurisdicción extraterritorial donde existe total privacidad. La mayoría de las jurisdicciones offshore tienen bancos que brindan la máxima confidencialidad con un fideicomiso offshore. En tales casos, los accionistas reales de la empresa no se revelan y el banco solo conoce a los registradores de la cuenta.

Las cuentas bancarias anónimas brindan la máxima privacidad al titular de una cuenta. No se utilizó ni el nombre ni la identificación para abrir una cuenta que era solo una cuenta bancaria numerada. Hay algunos casos excepcionales en los que el banco estaría ansioso por proporcionar una cuenta numerada a un cliente cuya información solo conocen los representantes bancarios más importantes. Eso no tiene seguridad para algunas personas. La mejor manera de obtener el anonimato es utilizar uno de los productos offshore como, por ejemplo, una empresa comercial internacional o un fideicomiso offshore para controlar la cuenta bancaria offshore.

Aplicación de cuenta bancaria anónima

El objetivo principal de abrir una cuenta bancaria anónima no es realizar operaciones. Está abierto para recolectar y almacenar grandes cantidades. Las cuentas bancarias anónimas se utilizan principalmente para resolver problemas privados como la preservación de la herencia de herederos no éticos o la distribución parcial, la protección de fondos durante el proceso de divorcio contra los solicitantes y el almacenamiento de fondos obtenidos de transacciones inmobiliarias. La cuenta bancaria anónima se puede utilizar para tareas comerciales como la transferencia de ganancias de las compañías offshore, el pago de dividendos y regalías.

Si el titular de la cuenta desea realizar un número más significativo de transacciones de liquidación, puede abrir una cuenta con una empresa offshore.

¿Dónde abrir una cuenta bancaria anónima?

Suiza es el país más estable en términos de prestación de servicios bancarios con el más alto nivel de confidencialidad. En consecuencia, si tiene dificultades para obtener el mejor servicio y garantía de anonimato, debe estar listo para proporcionar todos los documentos requeridos. El banco permitirá la apertura de la cuenta solo cuando se presente al distribuidor. Se debe configurar la identidad del beneficiario. La cantidad mínima necesaria para abrir la cuenta anónima es 100 000 EUR. La cuenta se puede abrir tanto en la persona física como en la persona jurídica.

Cómo abrir una cuenta anónima

Los servicios financieros privados le brindan los servicios de la empresa fiduciaria. Hay casos de fraude por parte de fideicomisarios que prestan sus servicios para abrir cuentas bancarias extraterritoriales anónimas. Al utilizar los servicios, su privacidad y seguridad están garantizadas. Al actuar a través de la empresa fiduciaria, evita comunicarse con el banco que pueda resultar en la denegación de cooperación. Nuestra empresa se encarga de todo el proceso de apertura de la cuenta bancaria offshore. Luego, el cliente recibe una cuenta lista y todas las contraseñas para administrar una cuenta bancaria anónima.

Cómo crear una cuenta bancaria offshore anónima

Para establecer una cuenta bancaria en el extranjero, hay cuatro cosas que debe abordar.

  1. Debe configurar una entidad corporativa anónima para que sea el titular de la cuenta. Para lograr esto, deberá incorporar una empresa en un refugio de privacidad. Debe incorporarse en algún lugar que no tenga un registro público de directores o accionistas.
  2. Para reducir las posibilidades de que se descubra su propiedad de esta empresa, querrá asegurarse de que esté incorporada en un país que no tenga un Acuerdo de intercambio de información fiscal con su estado de origen.Si necesita la máxima privacidad, entonces sería lo suficientemente inteligente como para incluir una base firme como parte de la Estructura Corporativa.
  3. Deberá asegurarse de abrir una cuenta bancaria corporativa en un banco offshore, que no compartirá ninguna información sobre la propiedad. Idealmente, el banco no estará ubicado en un país que haya aceptado formar parte de la información de cuenta bancaria de la OCDE.

Esperamos haberle proporcionado todos los detalles necesarios sobre la cuenta bancaria anónima en el extranjero.

Business Setup Worldwide es una plataforma para guiarlo a través de esto. Si necesita ayuda para establecer una cuenta bancaria offshore anónima, ¡puede contactarnos! Estaremos encantados de ayudarle.